Чому швейцарський банк використовується для чорних грошей?

Чорні гроші, які надходять з Індії до Швейцарії, фактично проходять через 5-6 податкових гаваней, а це означає, що вони також переміщуються через хавалу з інших країн. Через це владі дуже важко з’ясувати, чиї це гроші та звідки вони.

Чому більшість корумпованих політиків ховають свої гроші в швейцарських банках? Особи, які прагнуть зберегти або збільшити свої (добро або нечесно здобуті) багатства, використовують для цього глобальну фінансову систему. Швейцарський сектор управління капіталом є лише маленькою частиною глобальної фінансової системи.

Закон Швейцарії про банківську діяльність 1934 року забороняв швейцарським банкам розкривати інформацію про власників рахунків іноземним органам влади без їхньої згоди, якщо немає доказів злочинної діяльності. Цю секретність зробили швейцарські банки привабливі для тих, хто цінує свою фінансову конфіденційність.

Основні переваги банківських рахунків у Швейцарії включають низький рівень фінансового ризику та високий рівень конфіденційності. Швейцарське законодавство забороняє банку розголошувати будь-яку інформацію про рахунок (навіть його існування) без дозволу вкладника, за винятком випадків, коли підозрюється серйозна злочинна діяльність.

У більшості швейцарських банківських рахунків початковий мінімальний баланс може бути низьким, однак у більшості з понад 200 швейцарських банків, іноземцю дозволяється відкривати поточні рахунки, лише якщо він має інвестиційний рахунок у тому самому банку з мінімальним депозитом один мільйон швейцарських франків (валюта CHF).